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明溪“8·28”寄递案件侦破纪实:利剑出鞘 合力破网

来源:明溪县局

作者:许桂珍,卢宗金,张金平

更新:2022/5/17 17:28:00

从两个快递包裹线索入手,查获涉案总金额2400万余元的假烟,共抓捕违法网络成员10人、投案自首1人、潜逃3人,已判刑10人,罚金数百万元——这是明溪县烟草专卖局在三明市局的指挥下,联合公安部门侦办案值最高、抓获涉案人数最多的案件,也是三明烟草专卖实施“打出去、出去打”思路的典型案件。

小县城的“大作为”

明溪,位于福建省西北部、三明市中部,全县常住人口不足十万人,为全省人口低于十万人的两个地区之一,年销售卷烟3650余箱。明溪这座小县城,创造了不少骄人的成绩,是国家生态县、国家生态文明建设示范县。明溪县局在县委县政府和上级部门的坚强领导下,始终秉承高质量新发展理念,切实履行烟草专卖神圣职责,在维护明溪辖区的烟草市场良好环境中作出了巨大努力。

2019年8月27日,一名消费者拿着两个快递包裹到明溪县局请求执法人员鉴别真假,三名卷烟真伪鉴别小组成员仔细查看包裹内装着的10条“中华”烟,初步鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。

出于职业的敏感性,执法人员便询问该消费者是从何种渠道购买的卷烟,该消费者马上打开微信说是自己朋友推荐了一个名片给他,加了对方微信后可以低价买到免税店的卷烟,没想到最终收到的“免税烟”口感差强人意。

执法人员通过分析,认为该微信商家长期在网上销售“免税烟”,利用微信转账进行交易,初步判定是一起利用互联网销售非法生产的烟草专卖品案件。因案情重大、线索复杂,涉及面广,涉嫌销售伪劣产品罪,明溪县局立即启动立案程序,成立专案组深挖线索。

自此开始,公安、烟草两个部门执法人员顺藤摸瓜,循线追踪,前后历经11个月,最终在2020年7月20日晚间在广东省汕头市潮南区成功收网,打掉这个涉案14人的利用互联网跨全国31个省市销售假烟的网络。

侦查员的“大胆识”

通过两个包裹和几张微信图片,侦破一起涉案总金额达2400万元的大要案,是否觉得很惊讶?这是数十名侦查员不停歇、不放弃换来的成果,他们用自己的胆量与见识攻破了座座阻碍,克服了重重困难。从三明明溪县至广东省潮南区近500公里的路程,侦查人员来回奔波了数十趟,其中的艰辛难以想象。

2019年9月8日起,专案组侦查人员开始前往广东省汕头市对案件进行调查取证,直到2020年6月底结束,历时290余天,侦查累计358人次。专案组首先分析、调取卖家微信号相关信息,从该微信号绑定的银行卡和取款时间入手,锁定了嫌疑人和关键线索后进行追踪,但是不到一个月时间该线索便中断、消失,案件陷入僵局。

困难并没有打倒专案组侦查人员,在经过长期的观察、蹲守、摸排、分析与研判后,大家逐渐掌握了涉案窝点情况,慢慢对潮南区胪岗镇概况、生活习惯等有了较为清晰的认识:此地住宅密集,从事各种违法犯罪活动人员多,活动时间大多在晚上,犯罪分子警觉性极强,他们对不熟悉的车辆大概率会跟踪尾随。

在侦查人员的不懈努力下,一个有着多名成员且分工明确、共同协作的,涉及接单、报单、打单、备货、邮寄交易全过程销售假烟的网络渐渐浮出水面。

摸排出涉案工作场所的具体位置后,侦查人员在附近一处布满脚手架的在建十层高楼上,观察各犯罪嫌疑人的活动轨迹、生活规律。他们不仅身处险境,而且要克服恐高心理,每天连续不断接班观察、记录。最后总结出犯罪嫌疑人活动规律:每日19时到涉案仓库进行打包假烟,打包好后由专人运至普宁市的各快递点邮寄假烟包裹,然后返回胪岗镇。

综合全部调查结果,专案组确定该犯罪团伙有两个窝点,一处是接单打单点,另一处是假烟的仓储、打码、打包点,最后通过小三轮及越野车将假烟运送至各快递点邮寄。

指挥员的“大智慧”

“8·28”案件的经营离不开公安系统和烟草行业各级领导的大力支持。2020年7月10日,“8·28”案件专案组前往三明市公安局经侦支队汇报进展情况,经集体研究讨论一致认为收网条件已经成熟,决定行动。

基于汕头市潮南区当地居民民风彪悍、宗族势力错综复杂,如何安全收网,是摆在指挥员面前的一道难题。三明市公安局经过深思熟虑决定派出先遣组,前往汕头市与当地公安对接。收网工作由办案经验丰富的明溪县公安局副局长负责指挥,抽调44名公安干警和60余名烟草专卖稽查人员组成抓捕组。7月13日,先遣组与当地有关部门进行沟通、协调,侦查小组紧跟其后再次进入胪岗镇寻找最佳收网时机,经过几个昼夜的努力后,指挥员最终决定在7月20日晚上,趁接单、打单、打包、送货等所有嫌疑人均在岗时一网打尽。

世事难料,在决定实施抓捕的前夜,涉案的一辆送货越野车因故障停在返程路上,次日一早才送修。在收网当晚,指挥员考虑到送货越野车还未修好,及时调整了抓捕方案,兵分三路成功将案件告破,各行动组在广东省汕头市公安、烟草部门协作下,查获潮南区胪岗镇两处涉案窝点,当场查扣99个品种近5000条非法生产卷烟,现场涉案金额200万余元,查扣手机60余部、电脑数台,当场抓获以张某为主的5名犯罪嫌疑人。

“8·28”案件于2020年12月底被列为福建省公安厅挂牌督办经济犯罪案件。2021年1月、5月,该案所涉及的其中一支邮寄网络共5名犯罪嫌疑人分别经河南省沁阳市人民法院依法判处有期徒刑,缓刑及相应罚金的刑罚。2021年8月、10月,以张某为首的犯罪团伙经一审、二审法院认定,参与的非法销售假烟金额达2400万余元,构成销售伪劣产品罪,分别判处有期徒刑七年至十五年不等的刑罚以及相应罚金。

2022年2月,随着网上通缉的两名犯罪嫌疑人落网,“8·28”案件有了更进一步的发展,有效切断了非法烟草专卖品运输通道,严厉打击了寄递环节涉烟违法犯罪行为,有力扭转了假烟冲击沿海地区、蔓延全国的发展趋势,有力维护了烟草市场的良好秩序。

星光不负赶路人,江河眷顾奋楫者。“8·28”案件侦查人员在卷烟打假打私新征程中,善谋事、敢担当、干成事,敢闯敢试、攻坚克难、勇当尖兵,以实际行动为烟草行业高质量新发展保驾护航。

编辑:韩燕丽



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